KYC ja kontroll

LV BET-is on meie prioriteet pakkuda turvalist ja vastutustundlikku mängukeskkonda. Teie isiku kontrollimine on oluline osa sellest pühendumusest. See aitab meil täita õiguslikke ja regulatiivseid nõudeid, vältida pettusi, kaitsta alaealisi hasartmängude eest ja ennetada rahapesu. Kontrolliprotsess tagab, et meie platvorm on kõigile aus ja turvaline.

Meie litsentsimisorgan nõuab meilt rangete kontrolliprotseduuride järgimist. See kaitseb nii meie kliente kui ka ettevõtet. Läbipaistvus ja usaldus on LV BET-i tegevuse alustalad. Isiku kontrollimine on üks viis, kuidas me neid väärtusi ellu viime.

KYC ehk "Tunne oma klienti" on finantsasutuste ja reguleeritud ettevõtete, sealhulgas LV BET-i, poolt kasutatav protsess, et kontrollida oma klientide identiteeti. See hõlmab teabe kogumist teie kohta, et veenduda, et olete see, kes te ütlete end olevat. KYC-protseduurid on loodud selleks, et ennetada identiteedivargust, pettusi, rahapesu ja terrorismi rahastamist.

LV BET-i puhul tähendab see, et kogume ja kontrollime teie isikuandmeid, näiteks nime, sünniaega, aadressi ja mõnel juhul ka makseviisi andmeid. See on standardne praktika igas legitiimses online-hasartmänguettevõttes ja see on vajalik meie litsentsitingimuste täitmiseks.

LV BET võib teie isikuandmete kontrollimist nõuda mitmel korral:

• Konto registreerimisel: Mõnel juhul võime paluda teil esitada dokumendid kohe pärast konto loomist.
• Teatud summade väljamaksmisel: Meie litsentsimisnõuded kohustavad meid kontrollima klientide identiteeti enne teatud summade väljamaksmist. See on tavaline piirang, mis on kehtestatud rahapesu tõkestamiseks.
• Kumulatiivsete panuste või hoiuste korral: Kui teie panuste või hoiuste kogusumma saavutab teatud piiri, võime nõuda täiendavat kontrolli.
• Ebatavalise tegevuse korral: Kui märkame teie kontol ebatavalist või kahtlast tegevust, võime paluda täiendavaid dokumente, et veenduda teie konto turvalisuses.
• Regulatiivsete nõuete muutumisel: Mõnikord võivad regulatiivsed nõuded muutuda, mis võib nõuda uusi või täiendavaid kontrolliprotseduure.
• Juhusliku valiku alusel: Teatud juhtudel võime teostada pistelist kontrolli, et tagada meie süsteemide terviklikkus.

LV BET-i konto kontrollimiseks võidakse teilt paluda esitada mitmesuguseid dokumente. Need on jagatud kategooriatesse, et hõlbustada protsessi. Kõik esitatud dokumendid peavad olema kehtivad, selged ja loetavad. Palume teil esitada ainult nõutud dokumendid, et vältida viivitusi.

Palun veenduge, et kõik esitatud dokumendid on värvilised koopiad ja kõik nurgad on nähtavad. Mustvalgeid koopiaid või kärbitud dokumente ei aktsepteerita.

Isikut tõendav dokument on vajalik teie nime ja sünniaja kinnitamiseks. Aktsepteerime järgmisi dokumente:

• Kehtiv pass: Peab olema nähtav kogu dokumendi leht, sealhulgas teie foto, nimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.
• Kehtiv ID-kaart: Peab olema nähtav nii esi- kui ka tagakülg, kus on teie foto, nimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.
• Kehtiv juhiluba: Peab olema nähtav nii esi- kui ka tagakülg, kus on teie foto, nimi, sünniaeg, dokumendi number ja kehtivusaeg.

Veenduge, et dokumendi kehtivusaeg ei ole möödas. Dokumendi andmed peavad vastama teie LV BET kontol olevatele andmetele.

Aadressi tõendav dokument on vajalik teie elukoha kinnitamiseks. See dokument peab olema väljastatud viimase kolme kuu jooksul. Aktsepteerime järgmisi dokumente:

• Kommunaalteenuste arve: Näiteks elektri, vee, gaasi või interneti arve. Mobiiltelefoni arveid üldjuhul ei aktsepteerita.
• Pangaväljavõte: Peab olema nähtav teie nimi ja aadress. Finantsandmed võib varjata.
• Maksuameti teatis: Ametlik dokument, mis sisaldab teie nime ja aadressi.
• Elukoha tõend: Kohaliku omavalitsuse väljastatud ametlik dokument.

Kõik dokumendid peavad sisaldama teie täisnime ja aadressi, mis vastavad teie LV BET konto andmetele. Dokumendi väljastamise kuupäev peab olema selgelt nähtav.

Makseviisi kontrollimine on vajalik selleks, et tagada, et raha liigub seaduslikest allikatest ja et te olete makseviisi omanik. See aitab ennetada pettusi ja kaitsta teie rahalisi vahendeid. Nõutavad dokumendid sõltuvad kasutatavast makseviisist:

• Krediit-/deebetkaardid: Palume teil esitada foto kaardi esi- ja tagaküljest. Kaardi numbrist peavad olema nähtavad esimesed kuus ja viimased neli numbrit. Keskelt võib numbrid varjata. Kaardi tagaküljelt peab olema varjatud CVV/CVC kood. Kaardi omaniku nimi ja kehtivusaeg peavad olema selgelt nähtavad.
• Pangakonto: Pangaväljavõte, mis näitab teie nime, kontonumbrit (IBAN) ja panga logo/nime. Tehingute andmed võib varjata.
• E-rahakotid (nt Skrill, Neteller): Ekraanipilt teie e-rahakoti kontost, mis näitab teie nime ja e-posti aadressi, mis on seotud kontoga.

Palun veenduge, et kõik andmed on selgelt nähtavad ja vastavad teie LV BET kontol olevatele andmetele.

Teatud asjaoludel, eriti suuremate tehingute korral või kui tekib kahtlusi rahaliste vahendite päritolu osas, võib LV BET paluda teil esitada rahaliste vahendite allika tõendi. See on osa meie kohustusest võidelda rahapesu ja terrorismi rahastamise vastu. See tähendab, et peate tõendama, kust teie mängimiseks kasutatav raha pärineb.

Rahaliste vahendite allika tõendiks võivad olla näiteks:

• Palgaarvestused või tööleping.
• Pangaväljavõtted, mis näitavad sissetulekuid.
• Müügilepingud (nt kinnisvara müük).
• Pärandi dokumendid.
• Ettevõtte kasumiaruanded (ettevõtjate puhul).

Lisaks rahaliste vahendite allika tõendamisele võime teostada täiendavat hoolsuskohustust (Enhanced Due Diligence ehk EDD). See on põhjalikum kontrolliprotsess, mis on vajalik kõrgema riskitasemega olukordades. EDD võib hõlmata täiendavate dokumentide või teabe küsimist, et saada täielik ülevaade teie finantsprofiilist ja tegevusest. LV BET teostab neid kontrolle vastavalt meie litsentsimisorgani ja rahapesuvastaste seaduste nõuetele.

Pärast vajalike dokumentide esitamist vaatab LV BET-i tugimeeskond need esimesel võimalusel üle. Meie eesmärk on töödelda kõik esitatud dokumendid 24-48 tunni jooksul. Mõnel juhul, eriti kui on vaja täiendavaid dokumente või kui tegemist on keerulisema olukorraga, võib protsess võtta kauem aega.

Teid teavitatakse e-posti teel, kui teie dokumendid on vastu võetud ja kui kontroll on edukalt lõpule viidud. Kui vajame lisateavet või -dokumente, võtame teiega ühendust samuti e-posti teel. Palun kontrollige regulaarselt oma e-posti ja ka rämpsposti kausta.

Selleks, et protsess sujuks võimalikult kiiresti, palume teil esitada selged, loetavad ja nõuetekohased dokumendid esimesel korral. Ebakvaliteetsed või puudulikud dokumendid võivad kontrolliprotsessi oluliselt pikendada.

LV BET võtab teie isikuandmete ja dokumentide turvalisust väga tõsiselt. Me kasutame täiustatud krüpteerimistehnoloogiaid ja ranget andmekaitsepoliitikat, et kaitsta teie esitatud teavet volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Kõik andmed edastatakse ja säilitatakse turvalistes serverites.

Meie andmekaitsepoliitika on kooskõlas Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega (GDPR). See tähendab, et teie andmeid töödeldakse seaduslikult, õiglaselt ja läbipaistvalt. Me säilitame teie dokumente ainult nii kaua, kui see on vajalik õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks. Pärast seda perioodi kustutatakse või anonüümitakse andmed turvaliselt.

LV BET ei jaga teie isikuandmeid kolmandate osapooltega turunduslikel eesmärkidel. Teie andmeid jagatakse ainult vajaduse korral meie litsentsimisorgani, õiguskaitseasutuste või teiste reguleerivate asutustega, kui see on seadusega nõutud.

LV BET on täielikult pühendunud rahapesu tõkestamisele (AML ehk Anti-Money Laundering) ja terrorismi rahastamise vastasele võitlusele. Meie KYC-protseduurid on lahutamatu osa sellest kohustusest. Me järgime kõiki asjakohaseid rahapesuvastaseid seadusi ja regulatsioone, mis on kehtestatud meie tegevuspiirkonnas ja meie litsentsimisorgani poolt.

Rakendame rangeid sisekontrolle ja protseduure, et tuvastada ja ennetada kahtlast tegevust. Meie meeskond on koolitatud tuvastama potentsiaalseid rahapesu märke ja tegutsema vastavalt kehtestatud protokollidele. Kahtlase tegevuse korral oleme kohustatud teatama sellest vastavatele ametiasutustele. See on oluline samm finantssüsteemi terviklikkuse kaitsmisel.

LV BET kohustub rangelt kaitsma alaealisi hasartmängude eest. Meie teenused on mõeldud ainult täisealistele isikutele, kes on oma jurisdiktsioonis seaduslikult lubatud hasartmänge mängima. Vanuse kontrollimine on meie KYC-protsessi kriitiline osa.

Konto registreerimisel peate kinnitama, et olete täisealine. Lisaks sellele kasutame täiendavaid vanuse kontrollimise meetodeid, et veenduda, et alaealised ei pääseks meie platvormile. Kui tekib kahtlus teie vanuse osas, võime teie konto peatada ja nõuda täiendavaid dokumente vanuse tõestamiseks. Kui selgub, et olete alaealine, suletakse teie konto koheselt ja kõik võidud tühistatakse.

LV BET soovitab vanematel ja eestkostjatel kasutada tarkvara, mis aitab piirata alaealiste juurdepääsu hasartmängusaitidele.

Kui teie konto kontrolliprotsess viibib või kui me ei suuda teie identiteeti edukalt kontrollida, võtame teiega ühendust e-posti teel, et selgitada olukorda ja paluda vajadusel lisateavet. Viivitused võivad tekkida, kui esitatud dokumendid on ebaselged, puudulikud, kehtetud või kui vajame täiendavat teavet.

Kui me ei suuda teie identiteeti edukalt kontrollida isegi pärast korduvate taotluste esitamist või kui esitatud teave on vastuoluline, võib LV BET olla sunnitud teie konto ajutiselt peatama või püsivalt sulgema. See on vajalik meie õiguslike ja regulatiivsete kohustuste täitmiseks ning meie platvormi turvalisuse tagamiseks. Kõik otsused tehakse vastavalt meie tingimustele ja kehtivatele seadustele.

Kui teil on küsimusi LV BET-i KYC-protsessi või dokumentide esitamise kohta, võtke palun ühendust meie klienditoe meeskonnaga. Oleme saadaval, et aidata teid igal sammul ja vastata kõikidele teie küsimustele. Võite meiega ühendust võtta järgmistel viisidel:

• Reaalajas vestlus: Kättesaadav meie veebisaidil meie tööaegadel.
• E-post: Saatke oma küsimused aadressile [email protected]. Püüame vastata kõigile e-kirjadele esimesel võimalusel.

Meie klienditoe meeskond on koolitatud pakkuma professionaalset ja abivalmis tuge. Palun ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, kui vajate abi oma dokumentide üleslaadimisel või kui teil on muid muresid seoses teie LV BET kontoga.